证券代码：002871 ???????证券简称：非凡国际股份 ?????通告编号：2022-056

非凡国际

关于第四届董事会第十三次聚会决议的通告

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一、董事会聚会召开情形

非凡国际（以下称“公司”）第四届董事会第十三次聚会于2022年8月19日发出通知
，于2022年8月30日下昼14时在公司聚会室以现场和通讯方法召开。本次聚会应到董事7名
，实到7名。聚会的召集、召开及表决程序切合《公司法》及《非凡国际章程》的划定
，正当有用。聚会由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董事认真审议本次聚会议案并表决
，形本钱次董事会决议。

二、董事会聚会审议情形

经与会董事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决
，形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

赞成7票
，弃权0票
，阻挡0票。获得通过。

董事会以为
，公司《2022年半年度报告及其摘要》的体例程序及名堂切合相关文件的划定；报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形
，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告及其摘要》（通告编号：2022-058、2022-059）。

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2、审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》

赞成6票
，弃权0票
，阻挡0票；获得通过。

迟娜娜为关联董事回避表决。

凭证董事长提名
，经董事会提名委员会审核
，赞成聘用迟娜娜女士为公司董事会秘书
，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘用公司董事会秘书的通告》（通告编号：2022-060）。

公司自力董事揭晓了明确赞成的自力意见
，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于聘用公司高级管理职员的议案》

赞成7票
，弃权0票
，阻挡0票。获得通过。

经总司理提名
，董事会提名委员会审核
，董事会赞成聘用杨杰先生为公司副总司理
，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘用公司高级管理职员的通告》（通告编号：2022-061）。

公司自力董事揭晓了明确赞成的自力意见
，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、非凡国际第四届董事会第十三次聚会决议；

2、自力董事关于第四届董事会第十三次聚会有关事项的自力意见。

特此通告。

非凡国际

董事会

2022年8月 31日