证券代码：002871 ??????????证券简称：非凡国际股份 ????通告编号：2022-010

非凡国际

第四届董事会第十次会议决议的通告

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一、董事会聚会召开情形

非凡国际（以下称“公司”）第四届董事会第十次聚会通知于2022年1月21日通过专人送达、电子邮件等方法送达给董事、监事和高级管理职员
。聚会于2022年1月26日在公司聚会室以现场和通讯的方法召开
。本次聚会应到董事7名，实到7名
。聚会由董事长范庆伟先生召集和主持，公司部分监事、高管职员列席聚会
。聚会的召集、召开及表决程序切合《中华人民共和国公司法》及《非凡国际章程》的划定，正当有用
。

二、董事会聚会审议情形

经与会董事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用自有闲置资金举行危害投资的议案》

表决效果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票
。获得通过
。

董事会以为，为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，赞成公司在充分包管一样平常谋划性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产谋划并有用控制危害的条件下，使用总额不凌驾20,000万元人民币的自有资金举行危害投资，投资工具主要为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等
。投资限期一年，该额度可以在该限期内循环使用
。

该议案尚需2022年第一次暂时股东大会审议
。

公司自力董事亦揭晓了明确赞成的自力意见，《公司自力董事关于第四届董事会第十次聚会相关事项的自力意见》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通告
。

《关于使用自有闲置资金举行危害投资的通告》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的通告（通告编号：2022-012）
。

2、审议通过《关于制订<危害投资管理制度>的议案》

表决效果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票
。获得通过
。

《危害投资管理制度》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的通告
。

3、审议通过《关于召开2022年第一次暂时股东大会的议案》

表决效果：赞成7票，弃权0票，阻挡0票
。获得通过
。

公司制订于2022年2月11日召开公司2022年第一次暂时股东大会
。详细内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次暂时股东大会通知的通告》（通告编号：2022-013）
。

三、备查文件

1. 非凡国际第四届董事会第十次聚会决议；

2. 公司自力董事关于第四届董事会第十次聚会相关事项的自力意见；

特此通告
。

非凡国际

董事会

2022年1月27日? ??